公司治理

董事會成員多元化政策

本公司董事會成員組成已考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,如以下二大面向之標準:

  1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等
  2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  1. 營運判斷能力
  2. 會計及財務分析能力
  3. 經營管理能力
  4. 危機處理能力
  5. 產業知識
  6. 國際市場觀
  7. 領導能力
  8. 決策能力

本公司董事及監察人計有七席董事及三席監察人
七席董事中,其中有二席為獨立董事

現任董事及監察人資料:

職稱姓名主要經(學)歷
董事長曾頴堂 希華晶體科技(股)公司董事長
台中高工電子科
董事江鴻佑 韋僑科技(股)公司總經理 
美國南加州大學電機工程碩士
董事馬來西亞商D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD 
代表人:吳南盛
D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD董事 
台北醫學大學醫學學士
董事廖本林 百容電子(股)公司執行長 
美國杜蘭大學碩士
董事希華晶體科技(股)公司 
代表人:曾榮孟
希華晶體科技(股)公司總經理 
台中高工電子科
獨立董事施文婉 正大聯合會計師事務所合夥會計師 
東吳大學會計系
獨立董事蔡武男 世界先進積體電路(股)公司專案經理
輔仁大學物理系
監察人陳育倫 久聯企業(股)公司總經理
亞東工專電機科
監察人陳文漢 準線國際(股)董事長 
MT. SAN ANTONIO COLLEGE-BUSINESS MANAGEMENT
監察人賴文針 美律實業(股)公司總經理 
國立清華大學化工碩士

本公司獨立董事選任採公司法第192條之1之候選人提名制度,並載明於公司章程中。

本屆獨立董事係由董事會提名,提經董事會討論通過,並於獨立董事候選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜;另於受理持有本公司已發行股數1%以上之股東,以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單提名期間後,由董事會審理獨立董事候選人名單,經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後並符合公司法第192條之1規定,送請股東常會選任之。

2016年股東會經股東就獨立董事候選人名單中選任之,當選之獨立董事名單:施文婉、蔡武男。

獨立董事符合獨立性說明(詳下表):

條件/姓名 施文婉 蔡武男
是否具有五年以上工作經驗 v v
及下列專業資格
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上    
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 v  
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 v v
符合獨立性情形
非為公司或其關係企業之受僱人。 v v
非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限) 。 v v
非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 v v
非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或 五親等以內直系血親親屬。 v v
非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 v v
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 v v
非為公司或關係企業提供商務法務財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 v v
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 v v
未有公司法第30條各款情事之一。 v v
未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。 v v
兼任其他公開發行公司獨立董事家數。 0 1
決議內容日期
2019年度第二次董事會

1. 通過本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞總額提撥案。

2. 通過本公司經理人薪資調整案。

3. 通過本公司一○七年度「經營績效獎金」補發放案。

4. 通過本公司一○七年度決算表冊案。

5. 通過本公司一○七年度盈餘分配案。

6. 通過本公司一○七年內部控制制度聲明書案。

7. 通過評估本公司委任簽證會計師獨立性及適任性暨委任報酬案。

8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

9. 通過全面改選董事及監察人案。

10. 通過董事會提名暨審查董事及監察人候選人案。

11. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

12. 通過召開一○八年股東常會事宜。

13. 通過受理股東提案權審查標準及作業流程。

14. 通過受理股東董事、監察人提名權相關事宜、審查標準及作業流程。

2019.02.25
2019年度第一次董事會

1. 通過本公司一○七年度經理人「年終獎金」發放案。

2. 通過本公司一○七年度「經營績效獎金」發放案。

3. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。

2019.01.22
決議內容日期
2018年度第五次董事會

1. 通過本公司「民國一○八年度稽核計劃」案。
2. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。

2018.11.05
2018年度第四次董事會

1.通過本公司一○六年度個別董事、監察人酬勞分配案。
2. 通過本公司一○六年度個別經理人員工酬勞分配案。
3. 通過本公司一○六年度盈餘分配除息基準日及發放日擬訂案。
4. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。

2018.08.02
2018年度第三次董事會

1.通過本公司金融機構融資合約到期續約案。

2018.05.07
2018年度第二次董事會

1. 通過本公司一○六年度員工酬勞及董監酬勞總額提撥案。
2. 通過本公司經理人薪資調整案。
3. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4. 通過本公司一○六年度決算表冊案。
5. 通過本公司一○六年度盈餘分配案。
6. 通過本公司一○六年內部控制制度聲明書案。
7. 通過配合勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調度,更換簽證會計師案。
8. 通過評估本公司委任簽證會計師獨立性及適任性暨委任報酬案。
9. 通過召開一○七年股東常會事宜。
10. 通過受理股東提案權審查標準及作業流程。

2018.02.27
2018年度第一次董事會

1. 通過本公司一○六年度經理人「年終獎金」發放案。
2. 通過本公司一○六年度「經營績效獎金」發放案。
3. 通過修訂本公司「董事及監察人酬勞管理辦法」案。
4. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。

2018.01.30
決議內容日期
2017年度第六次董事會

1. 通過本公司一○七年度營運計劃案。
2. 通過本公司「民國一○七年度稽核計劃」案。

2017.12.28
2017年度第五次董事會

1.通過本公司之子公司SAG Japan Co., Ltd.現金增資案。
2.通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
3.通過修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」案。
4.通過本公司金融機構融資合約到期續約案。

2017.11.09
2017年度第四次董事會

1.通過本公司一○五年度個別董事、監察人酬勞分配案。
2.通過本公司一○五年度個別經理人員工紅利分配案。
3.通過本公司一○五年度盈餘分配除息基準日及發放日擬訂案。
4.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5.通過修訂本公司內部控制制度「內部重大資訊處理作業程序」案。
6.通過本公司金融機構融資合約到期續約案。
7.通過本公司擬購置營運用不動產案。

2017.08.08
2017年度第三次董事會

1.通過本公司金融機構融資合約到期續約案。
2.通過修訂本公司內部控制制度「職務代理人制度管理辦法」案。

2017.05.05
2017年度第二次董事會

1.通過本公司一○五年度員工酬勞及董監酬勞總額提撥案。
2.通過本公司一○五年度決算表冊。
3.通過本公司一○五年度盈餘分配案。
4.通過本公司一○五年內部控制制度聲明書案。
5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
6.通過評估本公司委任簽證會計師獨立性及適任性暨委任報酬案。
7.通過召開一○六年股東常會事宜。
8.通過受理股東提案權審查標準及作業流程。
9.通過本公司固定薪資之架構調整案。
10.通過本公司經理人薪資結構及薪資調整案。

2017.03.09
2017年度第一次董事會

1.通過本公司一○五年度經理人「年終獎金」發放案。
2.通過本公司一○五年度「經營績效獎金」發放案。
3.通過本公司金融機構融資合約到期續約案。

2017.01.23
決議內容日期
2016年度第九次董事會

1. 通過本公司2017年度營運計劃案。
2.通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
3.通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
4.通過本公司開發技術部主管任用案。
5.通過修訂本公司內部控制制度「研發循環」及內部稽核制度「研發循環稽核」案。

2016.12.27
2016年度第八次董事會

1. 通過本公司「民國2017年度稽核計劃」案。
2. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。

2016.11.3
2016年度第七次董事會

1.討論本公司2015年度個別董事、監察人酬勞分配案。
2.討論本公司2015年度個別經理人員工紅利分配案。

2016.08.10
2016年度第六次董事會

1.討論本公司2015年度盈餘分配除息基準日及發放日擬訂案。
2.討論委任第三屆「薪資報酬委員會」新任委員案。
3.討論本公司金融機構融資合約新增及到期續約案。

2016.07.05
2016年度第五次董事會

1. 推選本公司新任董事長選任案。

2016.06.02
2016年度第四次董事會

1.討論本公司金融機構融資合約到期續約案。

2016.05.10
2016年度第三次董事會

1.討論持股1%以上股東之獨立董事候選人提名案。
2.討論本公司獨立董事報酬案。
3.討論配合勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調度,更換簽證會計師討論案。
4.討論評估本公司委任簽證會計師獨立性及適任性暨委任報酬案。

2016.04.12
2016年度第二次董事會

1.討論本公司2015年度員工酬勞及董監酬勞總額提撥案
2.討論本公司2015年度決算表冊
3.討論本公司2015年度盈餘分配案
4.討論本公司一○四年內部控制制度聲明書案
5.討論改選董事及監察人案。。
6.討論解除新任董事競業禁止之限制案。
7.討論召開2016年股東常會事宜案。
8.討論受理股東提案權審查標準及作業流程案。
9.討論受理股東獨立董事提名權相關事宜、審查標準及作業流程案。
10.討論本公司金融機構融資合約到期續約案。

2016.03.04
2016年度第一次董事會

1.討論擬晉升張祐棋先生為總經理室協理案。
2.討論本公司2015年度經理人「年終獎金」發放案。
3.討論本公司2015年度「經營績效獎金」發放案。
4.評估本公司委任之簽證會計師獨立性及適任性案。

2016.01.28
決議內容日期
2015年度第七次董事會

1.討論本公司「民國2016年度預算書表」案。。
2.討論本公司「民國2016年度稽核計劃」案。
3.討論訂定本公司「申請暫停及恢愎交易作業程序」案。
4.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
5.討論訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
6.討論本公司金融機構融資合約到期續約案。

2015.12.23
2015年度第六次董事會

1.討論擬設立子公司案。
2.討論新設子公司SAGジャパン株式会社(名稱暫定,以下簡稱SAG-Japan )之董事及
   監察人指派事宜案。
3.討論授權董事長洽談購置不動產土地以興建廠辦大樓案。

2015.11.05
2015年度第五次董事會

1.討論薪酬委員會審議2014年度個別董事、監察人酬勞分配案。
2.討論薪酬委員會審議2014年度個別經理人員工紅利分配案。
3.討論本公司2014年度盈餘分配除息基準日及發放日擬訂案。
4.討論本公司辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
5.討論薪酬委員會審議104年度現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配
   案。
6.討論薪酬委員會審議經理人調薪案。
7.討論本公司金融機構融資合約新增及到期續約案。

2015.08.04
2015年度第四次董事會

本次僅為報告案。

2015.05.13
2015年度第三次董事會

1.討論本公司2015年第二季及第三季之財務預測案。
2.討論本公司與委託主辦承銷商元大寶來證券股份有限公司簽訂過額配售及特定股
   東閉鎖期協議書案。

2015.04.23
2015年度第二次董事會

1.討論本公司2014年度決算表冊。
2.討論本公司2014年度盈餘分配之董、監事酬勞及員工紅利分配案。
3.討論本公司2014年度盈餘分配案。
4.討論本公司2014年內部控制制度聲明書案。
5.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
6.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.討論修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
8.討論修訂本公司「道德行為準則」案。
9.討論召開2014年股東常會事宜案。
10.討論受理股東提案權審查標準及作業流程。

2015.03.06
2015年度第一次董事會

1.討論本公司2014年度經理人「年終獎金」發放案。
2.討論本公司2014年度「經營績效獎金」發放案。
3.討論本公司部分經理人調薪案。

2015.02.11
決議內容日期
2014年度第七次董事會

1.審議本公司「民國2015年度稽核計劃」。
2.審議本公司「民國2015年度預算書表」。
3.討論補委任薪資報酬委員案。
4.討論增修本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「內控相關管理辦法」
   及「會計制度」部分作業項目案。

2014.12.24
2014年度第六次董事會 

1.審議持股1%以上股東之獨立董事候選人提名案

2014.11.26
2014年度第五次董事會 

1.討論補選本公司獨立董事一名案。
2.討論解除新任董事競業禁止之限制案。
3.討論本公司金融機構融資合約新增及到期續約案。
4.討論召集2014年第一次股東臨時會事宜。

2014.11.05
2014年度第四次董事會 

1.討論本公司2013年度董事、監察人酬勞分配案。
2.討論本公司2013年度經理人員工紅利分配案。
3.討論修訂本公司「經理人薪酬管理辦法」案。
4.討論本公司2013年盈餘分配現金股利除息基準日及發放日擬訂案。
5.討論本公司2013年度董監酬勞及員工紅利發放日擬訂案。

2014.08.07
2014年度第三次董事會     

1.討論本公司金融機構融資合約到期續約案。

2014.06.04
2014年度第二次董事會                                                          

1.審議本公司2013年度決算表冊。
2.討論本公司2013年度盈餘分配之董、監事酬勞及員工紅利分配案。
3.討論本公司2013年度盈餘分配案。
4.討論本公司2013年內部控制制度聲明書案。
5.召開2014年股東常會事宜。

2014.03.07
2014年度第一次董事會                                                          

1.討論本公司2013年度「年終獎金」發放案。
2.討論本公司2013年度「經營績效獎金」發放案。
3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

2014.01.24
決議內容日期
2013年度第八次董事會                                                     

1.討論本公司民國2014年度稽核計劃案。
2.討論本公司民國2014度預算書表案。
3.討論本公司民國2011度員工認股權憑證,於民國2013年第四季已執行
   認股權之普通股增資案。

2013.12.23
2013年度第七次董事會 

1.討論本公司內部稽核主管任用案。
2.討論本公司金融機構融資合約到期續約案。

2013.10.31
2013年度第六次董事會 

1.討論本公司2012年度董事、監察人酬勞案分配案。
2.討論本公司2012年度經理人員工紅利分配案。
3.討論本公司2013年度預算修正案。

2013.08.12
2013年度第五次董事會 

1.討論本公司2012年盈餘分配現金股利除息基準日及發放日案。
2.討論本公司2012年度董監酬勞及員工紅利發放日擬訂案。
3.討論委任第二屆「薪資報酬委員會」新任委員案。
4.討論修訂本公司內部控制制度「融資循環」及內部稽核制度「融資循環稽核」
   案。
5.討論增訂本公司「獨立董事職責範疇規則」案。

2013.07.18
2013年度第四次董事會 

1.推選本公司新任董事長案。

2013.06.04
2013年度第三次董事會 

1.討論本公司持股1%以上股東之獨立董事候選人提名案。
2.討論本公司獨立董事報酬案。
3.討論本公司增訂「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。
4.討論本公司金融機構融資合約新增及到期續約案-彰化銀行、第一銀行、中華
   開發工業銀行。

2013.04.22
2013年度第二次董事會

1.討論本公司2012年度決算表冊案。
2.討論本公司「董事及監察人酬勞管理辦法」案。
3.討論本公司擬新增「經理人薪酬管理辦法」案。
4.討論本公司經理人個別薪資報酬之內容及數額案。
5.討論本公司2012年度盈餘分配之董、監事酬勞及員工紅利分配案。
6.討論本公司2012年度盈餘分配案。
7.討論本公司修訂「公司章程」部分條文案。
8.討論本公司俢訂「股東會議事規則」案。
9.討論本公司擬申請股票上櫃案。
10.討論本公司擬辦理股票上櫃前首次公開承銷,原股東放棄現金增資認股案。
11.討論本公司提前全面改選本公司董事及監察人案。
12.討論本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
13.討論本公司召集2013年股東常會事宜案。
14.討論本公司俢訂內部控制制度「薪工循環」及「財產管理辦法」案。
15.討論本公司修訂「會計制度」及「財務報表編製流程管理辦法」案。
16.討論本公司「個人資料保護作業辦法」案。

2013.03.15
2013年度第一次董事會                                                     

1.討論本公司新增「薪資報酬委員會組織規程」案。
2.討論本公司委任「薪資報酬委員會」之新任委員案。
3.討論本公司增訂「防範內線交易管理程序」之管理辦法案。
4.討論本公司增訂「誠信經營作程序及行為指南」之管理辦法案。
5.討論本公司增訂「道德行為準則」之管理辦法案。
6.討論本公司修訂內部控制制度「研發循環」及「採購及付款循環」案。
7.討論本公司擬申請登錄為興櫃股票案。
8.討論本公司股票無實體發行作業案。
9.討論本公司2012年內部控制制度聲明案。

2013.02.05