公司治理運作情形

公司治理概述及主管人員訊息

本公司於2022年1月25日董事會通過委任總經理室張祐棋協理擔任公司治理主管,負責公司治理相關事務,並由董事長暨董事會負責督導。張祐棋協理為公司經理人,並已於公開發行公司從事公司治理相關事務之主管職務達三年以上,符合公司治理主管之標準。 公司治理主管職掌包括「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「製作董事會及股東會議事錄」、「協助董事就任及持續進修」、「提供董事執行業務所需之資料」、「協助董事遵循法令」及「其他依公司章程或契約所訂定之事項等」。

公司治理運作狀況

1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修

  • 針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂,不定期通知董事會成員。
  • 提供董事所需之公司資訊,維持董事和各高階主管溝通、交流順暢。
  • 獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師定期溝通,瞭解公司財務及業務情形,請詳見本公司網頁。
  • 依照董事學經歷背景及現行法令更新,定期安排董事進修課程。評估及投保合宜之董事及經理人責任保險,已於2021年第七次董事會報告相關資訊,包括投保金額、承保範圍、保險費率等。

2. 協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法遵事宜

  • 擬訂各項會議程序於七日前通知董事召集會議並提供會議相關資料及議題,如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內提供各項會議事錄。2021年共計召開8次董事會、3次薪資報酬委員會。
  • 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
  • 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
  • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件提供投資人參考。
  • 辦理2021年董事會內部績效評估,及各項功能性委員會績效評估,並將績效評估結果提報2022年第二次董事會。 

3. 維護投資人關係

  • 不定期舉辦之法人說明會及每年股東常會與投資人交流及溝通,以確保維護股東權益。

公司治理主管進修情形

進修日期課程單位課程名稱進修時數
2022/9/30韋僑科技智財概念及營業秘密保護教育訓練1
2022/8/16會計研究發展基金會內稽人員對於資訊安全之稽核管控實務(視訊)6
2022/7/8內部稽核協會董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點6H6
2022/6/23內部稽核協會面對氣候變遷及永續發展浪潮下,以ESG風險角度探究對企業內控之影響及因應措施6
2021/10/20會計研究發展基金會企業成本節約與競爭策略之稽核管控實6
2021/06/10內部稽核協會資訊業務查核實務研習班6
2021/02/22信瑞企管人力資源演算法揭密24
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