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Corporate Governance

公司治理

董事會

董事會權責

本公司董事會應指導公司策略、監督公司治理營運及財務管理、決議公司重要事務。依董事會議事規則，以下事項應提董事會討論：

公司之營運計畫。
年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。
依證券交易法(以下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。
財務、會計或內部稽核主管之任免。
對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

董事簡歷

職稱/姓名	主要經(學)歷	現職
董事長曾頴堂	台科大榮譽碩士台中高工電子科希華晶體科技(股)公司董事長	希華晶體科技(股)公司董事長 SIWARD TECHNOLOGY CO., LTD 取締役晶華石英光電(股)公司董事 APEX OPTECH CO.,董事晶華光電(無錫)有限公司董事 SCT(USA) INC.董事長希華電科技(深圳)公司董事 Rakon Limited 董事希華石英晶體(東莞)公司董事長立敦科技(股)公司獨立董事
董事江鴻佑	韋僑科技(股)公司總經理美國南加州大學電機工程碩士	希華晶體科技(股)公司董事韋僑科技(股)公司總經理百容電子(股)公司獨立董事 SAG JAPAN CO.,LTD.代表取締役
董事馬來西亞商 D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD 代表人：LEE HAN YUNG	Multimedia University Melaka Malysia Honours degree in Accountancy	D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD 財務總監
董事廖本林	百容電子(股)公司執行長美國杜蘭大學碩士	百容電子(股)公司董事長健和興端子(股)公司董事希華晶體科技(股)公司董事博大科技(股)公司董事富致科技(股)公司董事
董事希華晶體科技(股)公司代表人：曾榮孟	希華晶體科技(股)公司總經理逢甲大學EMBA 碩士	希華晶體科技(股)公司董事希華晶體科技(股)公司總經理 SIWARD TECHNOLOGY CO.,LTD 代表取締役晶華石英光電(股)公司董事長 APEX OPTECH CO.,董事長晶華光電(無錫)有限公司董事長希華電科技(深圳)公司董事長 SE JAPAN CO.,LTD代表取締役希華石英晶體(東莞)公司副董事長歐都納股份有限公司獨立董事
董事陳育倫	久聯企業(股)公司總經理亞東工專電機科	久聯企業(股)公司總經理聯福食品廠股份有限公司負責人三有樹脂股份有限公司負責人
獨立董事王精文	國立交通大學管理科學研究所博士國立中興大學企業管理學系(所)特聘教授國立中興大學企業管理學系(所)教授國立中興大學副校長國立中興大學管理學院院長國立中興大學企業管理學系(所)主任	國立中興大學企業管理學系兼任教授綠茵生技股份有限公司獨立董事
獨立董事陳芓伃	群智聯合會計師事務所執業會計師東海大學會計系	群智聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事朱家穎	朱家穎律師事務所主持律師安心聯合律師事務所律師國立中正大學犯罪防治學系暨研究所博士生	朱家穎律師事務所主持律師

董事會成員多元化政策

本公司董事會成員組成已考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，如以下二大面向之標準：

基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等
專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力

本公司董事成員組成依循「董事及監察人選舉辦法」執行選舉，於本公司「公司治理實務守則」中規範董事會成員組成的多元化方針。董事會委任均以用人唯才為原則，考慮人選時以客觀條件及董事會成員多元化為裨益，包括不限於性別、年齡、教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期，每位董事成員依各自專業能力共同監督及落實董事會運作。本公司現任董事會由9位董事組成，包含3位獨立董事，成員具備經營管理、領導決策及財務會計等領域之豐富經驗與專業，相關專業領域說明(詳下表)。管理目標為女性董事比率達董事會席次三分之一，本公司111年股東常會全面改選，新任董事就任後，女性董事比率已達董事會席次三分之一，達成預計管理目標。

本公司落實董事會成員專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。

董事姓名/多元化核心項目	法律	會計	產業	財務	行銷	科技
曾頴堂		v	v	v	v	v
江鴻佑		v	v	v	v	v
馬來西亞商 D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD 代表人： LEE HAN YUNG		v		v
廖本林		v	v	v	v	v
希華晶體科技(股)公司代表人：曾榮孟		v	v	v	v	v
陳育倫			v			v
王精文			v
陳芓伃	v	v		v
朱家穎	v

本公司現任董事會由9位董事組成，全體董事落實多元化情形如下:

獨立董事席次占比為33%。
具員工身份之董事占比為11%。
董事國籍:本國籍董事占比89%、外國籍董事占比11%。
女性董事占比為33%、男性董事占比為67%。
董事及法人董事指派之代表人其年齡71-80歲以上3席、61~70歲1席、51-60歲3席、41-50歲1席、31-40歲1席。
董事任期年資11~20年6席、1~10年3席。

本公司落實董事會成員多元化情形如下：

董事姓名/多元化核心項目	性別	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導決策
曾頴堂	男	v	v	v	v	v	v	v
江鴻佑	男	v	v	v	v	v	v	v
馬來西亞商 D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD 代表人： LEE HAN YUNG	男	v	v	v	v		v	v
廖本林	男	v	v	v	v	v	v	v
希華晶體科技(股)公司代表人：曾榮孟	男	v	v	v	v	v	v	v
陳育倫	男	v		v	v	v	v	v
王精文	女	v		v	v	v	v	v
陳芓伃	女		v	v	v		v
朱家穎	女			v	v		v

本公司董事九席，其中有三席為獨立董事，現任董事資料：

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長	曾頴堂	希華晶體科技(股)公司董事長台科大榮譽碩士
董事	江鴻佑	韋僑科技(股)公司總經理美國南加州大學電機工程碩士
董事	馬來西亞商 D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD 代表人：LEE HAN YUNG	D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD財務總監 Multimedia University會計系
董事	廖本林	百容電子(股)公司董事長美國杜蘭大學碩士
董事	希華晶體科技(股)公司代表人：曾榮孟	希華晶體科技(股)公司總經理逢甲大學EMBA 碩士
董事	陳育倫	久聯企業(股)公司總經理亞東工專電機科
獨立董事	王精文	國立中興大學企業管理學系(所)教授交通大學管理科學研究所博士
獨立董事	陳芓伃	群智聯合會計師事務所執業會計師東海大學會計系
獨立董事	朱家穎	朱家穎律師事務所主持律師國立中正大學犯罪防治學系暨研究所博士生

獨立董事選任資訊

本公司獨立董事選任採公司法第192條之1之候選人提名制度，並載明於公司章程中。
本屆獨立董事係由董事會提名，提經董事會討論通過，並於獨立董事候選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜；另於受理持有本公司已發行股數1%以上之股東，以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單提名期間後，由董事會審理獨立董事候選人名單，經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後並符合公司法第192條之1規定，送請股東常會選任之。
2022年股東會經股東就獨立董事候選人名單中選任之，當選之獨立董事名單：王精文、陳芓伃、朱家穎。

獨立董事符合獨立性說明(詳下表)：

條件/姓名	王精文	陳芓伃	朱家穎
是否具有五年以上工作經驗	v	v	v
及下列專業資格
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	v
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員		v	v
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	v	v	v
符合獨立性情形
非為公司或其關係企業之受僱人	v	v	v
非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)	v	v	v
非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東	v	v	v
非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬	v	v	v
非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人	v	v	v
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東	v	v	v
非為公司或關係企業提供商務法務財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶	v	v	v
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係	v	v	v
未有公司法第30條各款情事之一	v	v	v
未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選	v	v	v
兼任其他公開發行公司獨立董事家數	1	0	0

決議內容	日期
2024年度第一次董事會 1. 通過本公司一一二年度經理人「年終獎金」發放案。 2. 通過本公司一一二年度經理人「經營績效獎金」發放案。 3. 通過本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率案。	2024.1.24
2024年度第二次董事會 1. 通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞總額提撥案。 2. 通過本公司經理人薪資調整案。 3. 通過本公司一一二年度決算表冊案。 4. 通過本公司一一二年度盈餘分配案。 5. 通過本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 通過本公司委任簽證會計師獨立性及適任性暨委任報酬案。 7. 通過本公司召開一一三年股東常會事宜。 8. 通過本公司受理股東一一三年股東常會提案及作業流程。	2024.02.27
2024年度第三次董事會 1. 通過本公司一一三年第一季合併財務報告案。 2. 通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。 3. 通過修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 4. 通過修正本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案。 5. 通過本公司新任內部稽核主管委任案。 6. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2024.05.07
2024年度第四次董事會 1. 通過本公司一一三年第二季合併財務報告案。 2. 通過本公司一一二年度個別董事酬勞分配案。 3. 通過本公司一一二年度個別經理人員工酬勞分配案。 4. 通過本公司一一二年度永續報告書執行成果案。 5. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2024.08.01
2024年度第五次董事會 1. 通過本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調度，更換簽證會計師案。 2. 通過本公司一一三年第三季合併財務報告案。	2024.11.05

決議內容	日期
2023年度第六次董事會 1. 通過本公司一一三年度營運計畫案。 2. 通過本公司金融機構應收帳款債權承購額度提高案。	2023.12.22
2023年度第五次董事會 1. 通過本公司一一二年第三季合併財務報告案。 2. 通過本公司「民國一一三年度稽核計劃」案。 3. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。 4. 通過本公司玉山銀行履約保證額度對象調整案。	2023.11.01
2023年度第四次董事會 1. 通過本公司一一二年第二季合併財務報告案。 2. 通過本公司一一一年度個別董事、監察人酬勞分配案。 3. 通過本公司一一一年度個別經理人員工酬勞分配案。 4. 通過本公司玉山銀行融資貸款調整案。 5. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2023.08.02
2023年度第三次董事會 1. 通過本公司一一二年第一季合併財務報告案。 2. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2023.05.05
2023年度第二次董事會 1. 通過本公司一一一年度員工酬勞及董監酬勞總額提撥案。 2. 通過本公司經理人薪資調整案。 3. 通過本公司一一一年度決算表冊案。 4. 通過本公司一一一年度盈餘分配案。 5. 通過本公司資本公積配發現金案。 6. 通過本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」案。 7. 通過修正本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案。 8. 通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 9. 通過修正本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。 10. 通過評估本公司委任簽證會計師獨立性及適任性暨委任報酬案。 11. 通過本公司所在地變更案。 12. 通過本公司召開一一二年股東常會事宜。 13. 通過本公司受理股東一一二年股東常會提案及作業流程。 14. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2023.02.24
2023年度第一次董事會 1. 通過本公司一一一年度經理人「年終獎金」發放案。 2. 通過本公司一一一年度經理人「經營績效獎金」發放案。 3. 通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率案。	2023.01.17

決議內容	日期
2022年度第八次董事會 1. 通過本公司一一二年度營運計畫案。 2. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。	2022.12.27
2022年度第七次董事會 1. 通過本公司本公司一一一年第三季合併財務報告案。 2. 通過本公司本公司「民國一一二年度稽核計劃」案。 3. 通過本公司修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 4. 通過本公司本公司金融機構融資合約到期續約案。	2022.11.3
2022年度第六次董事會 1. 通過本公司一一一年第二季合併財務報告案。 2. 通過本公司一一○年度個別董事、監察人酬勞分配案。 3. 通過本公司一一○年度個別經理人員工酬勞分配案。 4. 通過本公司興建廠辦大樓預算修正案。 5. 通過本公司玉山商業銀行融資貸款額度新增及調整案。	2022.8.4
2022年度第五次董事會 1. 通過本公司委任第五屆「薪資報酬委員會」新任委員案。 2. 通過本公司修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度(含內部稽核實施細則)相關辦法之部分條文案。 3. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2022.6.28
2022年度第四次董事會 1. 通過本公司新任董事長選任案。	2022.5.27
2022年度第三次董事會 1. 通過本公司一一一年第一季合併財務報告案。 2. 通過修訂「董事及監察人酬勞管理辦法」部分條文並更名為「董事酬勞管理辦法」案 3. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 4. 通過修訂「經理人獎酬管理辦法」部分條文案。 5. 通過修訂「董事會績效評估辦法」部分條文案。 6. 通過本公司獨立董事報酬調整案。 7. 通過修訂本公司「核決權限管理辦法」之表單「核決權限表(董事會授權)」部分內容案。 8. 通過修訂本公司「印鑑使用管理辦法」部分條文案。 9. 通過修訂本公司「預算作業辦法」部分條文案。 10. 通過修訂本公司「負債承諾及或有事項管理辦法」部分條文案。 11. 通過修訂本公司「財務及非財務資訊管理辦法」部分條文案。 12. 通過修訂本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案。 13. 通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部分條文案。 14. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理程序」部分條文案。 15. 通過修訂本公司「會計專業判斷程序.會計政策與估計變動之流程」部分條文案。 16. 通過修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」部分條文案。 17. 通過修訂本公司「股務作業管理辦法」部分條文案。 18. 通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。 19. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 20. 通過修訂本公司「防範內線交易管理程序」部分條文案。 21. 通過修訂本公司「組織編制管理辦法」部分條文案。 22. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2022.5.5
2022年度第二次董事會 1. 通過本公司一一○年度員工酬勞及董監酬勞總額提撥案。 2. 通過本公司經理人薪資調整案。 3. 通過本公司一一○年度決算表冊案。 4. 通過本公司一一○年度盈餘分配案。 5. 通過本公司資本公積配發現金案。 6. 通過本公司一一○年度「內部控制制度聲明書」案。 7. 通過本公司委任簽證會計師獨立性及適任性暨委任報酬案。 8. 通過本公司設置審計委員會並制訂本公司「審計委員會組織規程」案。 9. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 10. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案。 11. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 12. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 13. 通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 14. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 15. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 16. 通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 17. 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 18. 通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。 19. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文並更名為「永續發展實務守則」案。 20. 通過本公司全面改選董事案。 21. 通過本公司董事會提名暨審查董事候選人案。 22. 通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 23. 通過本公司召開一一一年股東常會事宜。 24. 通過本公司受理股東一一一年股東常會提案及作業流程。 25. 通過本公司受理股東董事提名權相關事宜及作業流程案。	2022.2.24
2022年度第一次董事會 1. 通過本公司一一○年度經理人「年終獎金」發放案。 2. 通過本公司一一○年度「經營績效獎金」發放案。 3. 通過本公司一一一年度員工酬勞及董監酬勞提撥比率案。 4. 通過本公司設置「公司治理主管」案。	2022.1.25

決議內容	日期
2021年度第八次董事會 1. 通過本公司一一一年度營運計畫案。 2. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2021.12.28
2021年度第七次董事會 1. 通過本公司「民國一一一年度稽核計劃」案。 2. 通過本公司新增金融機構融資貸款案。	2021.11.04
2021年度第六次董事會 1. 通過本公司一○九年度個別董事、監察人酬勞分配案。 2. 通過本公司一○九年度個別經理人員工酬勞分配案。 3.通過本公司本公司金融機構融資合約到期續約案。	2021.8.05
2021年度第五次董事會 1. 通過本公司一○九年度盈餘分配暨資本公積配發現金之除息基準日及發放日擬訂案。 2. 通過本公司辦理一一○年現金增資發行普通股案。	2021.7.02
2021年度第四次董事會 1. 通過本公司訂定110年股東常會延期召開日期及地點案。 2. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2021.6.15
2021年度第三次董事會 1. 通過本公司新增金融機構融資貸款案。 2. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2021.5.06
2021年度第二次董事會 1. 通過本公司一○九年度員工酬勞及董監酬勞總額提撥案。 2. 通過本公司經理人薪資調整案。 3. 通過本公司一○九年度決算表冊案。 4. 通過本公司一○九年度盈餘分配案。 5. 通過本公司資本公積配發現金案。 6. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7. 通過本公司一○九年度「內部控制制度聲明書」案。 8. 通過本公司委任簽證會計師獨立性及適任性暨委任報酬案。 9. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 10. 通過本公司召開一一○年股東常會事宜。 11. 通過本公司受理股東一一○年股東常會提案及作業流程。	2021.2.26
2021年度第一次董事會 1. 通過本公司一○九年度經理人「年終獎金」發放案。 2. 通過本公司一○九年度「經營績效獎金」發放案。 3. 通過本公司一一○年度員工酬勞及董監酬勞提撥比率案。 4. 通過修訂本公司「採購及付款循環」部分條文案。 5. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2021.1.29

決議內容	日期
2020年度第六次董事會 1.通過本公司一一○年度營運計畫案。 2.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。	2020.12.29
2020年度第五次董事會 1.通過本公司「民國一一○年度稽核計劃」案。 2.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。 3.通過修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」部分條文案。 4.通過訂定本公司「風險管理政策」案。 5.通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2020.11.05
2020年度第四次董事會 1.通過本公司一○八年度個別董事、監察人酬勞分配案。 2.通過本公司一○八年度個別經理人員工酬勞分配案。 3.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。 4.通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 5.通過本公司一○八年度盈餘分配暨資本公積配發現金之除息基準日及發放日擬訂案。 6.通過修正本公司一○九年第三次董事會通過之玉山商業銀行融資貸款案。 7.通過本公司金融機構融資合約到期續約案。 8.通過本公司興建廠辦大樓案。	2020.08.04
2020年度第三次董事會 1.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 2.通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。 3.通過本公司新增金融機構融資貸款案。 4.通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2020.05.06
2020年度第二次董事會 1.通過本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞總額提撥案。 2.通過本公司經理人薪資調整案。 3.通過本公司一○八年度決算表冊案。 4.通過本公司一○八年度盈餘分配案。 5.通過本公司擬以資本公積配發現金案。 6.通過本公司一○八年度「內部控制制度聲明書」案。 7.通過評估本公司委任簽證會計師獨立性及適任性暨委任報酬案。 8.通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。 9.通過本公司召開一○九年股東常會事宜。 10.通過本公司受理股東一○九年股東常會提案及作業流程。	2020.02.27
2020年度第一次董事會 1.通過本公司一○八年度經理人「年終獎金」發放案。 2.通過本公司一○八年度「經營績效獎金」發放案。 3.通過本公司修訂「會計制度」部分條文案。 4.通過本公司修訂「票據領用管理辦法」部分條文案。	2020.01.16

決議內容	日期
2019年度第八次董事會 1. 通過本公司一○九年度營運計劃案。 2. 通過本公司訂定「董事會績效評估辧法」案。 3. 通過本公司107年度未分配盈餘進行實質投資案。 4. 通過本公司金融機構應收帳款債權承購額度異動案。	2019.12.27
2019年度第七次董事會 1. 通過本公司「民國一○九年度稽核計劃」案。 2. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2019.11.07
2019年度第六次董事會 1. 通過本公司一○七年度個別董事、監察人酬勞分配案。 2. 通過本公司一○七年度個別經理人員工酬勞分配案。 3. 通過本公司之子公司SAG Japan Co., Ltd. 減資彌補虧損及現金增資案。	2019.08.02
2019年度第五次董事會 1. 通過委任第四屆「薪資報酬委員會」新任委員案。 2. 通過本公司一○七年度盈餘分配除息基準日及發放日擬訂案。 3. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 4. 通過本公司獨立董事報酬案。 5. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2019.06.28
2019年度第四次董事會 1. 通過本公司新任董事長選任案。	2019.05.29
2019年度第三次董事會 1. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 2. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 3. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2019.05.02
2019年度第二次董事會 1. 通過本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞總額提撥案。 2. 通過本公司經理人薪資調整案。 3. 通過本公司一○七年度「經營績效獎金」補發放案。 4. 通過本公司一○七年度決算表冊案。 5. 通過本公司一○七年度盈餘分配案。 6. 通過本公司一○七年內部控制制度聲明書案。 7. 通過評估本公司委任簽證會計師獨立性及適任性暨委任報酬案。 8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 9. 通過全面改選董事及監察人案。 10. 通過董事會提名暨審查董事及監察人候選人案。 11. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 12. 通過召開一○八年股東常會事宜。 13. 通過受理股東提案權審查標準及作業流程。 14. 通過受理股東董事、監察人提名權相關事宜、審查標準及作業流程。	2019.02.25
2019年度第一次董事會 1. 通過本公司一○七年度經理人「年終獎金」發放案。 2. 通過本公司一○七年度「經營績效獎金」發放案。 3. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2019.01.22

決議內容	日期
2018年度第六次董事會 1. 通過本公司一○八年度營運計劃案。	2018.12.28
2018年度第五次董事會 1. 通過本公司「民國一○八年度稽核計劃」案。 2. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2018.11.05
2018年度第四次董事會 1.通過本公司一○六年度個別董事、監察人酬勞分配案。 2. 通過本公司一○六年度個別經理人員工酬勞分配案。 3. 通過本公司一○六年度盈餘分配除息基準日及發放日擬訂案。 4. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2018.08.02
2018年度第三次董事會 1.通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2018.05.07
2018年度第二次董事會 1. 通過本公司一○六年度員工酬勞及董監酬勞總額提撥案。 2. 通過本公司經理人薪資調整案。 3. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4. 通過本公司一○六年度決算表冊案。 5. 通過本公司一○六年度盈餘分配案。 6. 通過本公司一○六年內部控制制度聲明書案。 7. 通過配合勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調度，更換簽證會計師案。 8. 通過評估本公司委任簽證會計師獨立性及適任性暨委任報酬案。 9. 通過召開一○七年股東常會事宜。 10. 通過受理股東提案權審查標準及作業流程。	2018.02.27
2018年度第一次董事會 1. 通過本公司一○六年度經理人「年終獎金」發放案。 2. 通過本公司一○六年度「經營績效獎金」發放案。 3. 通過修訂本公司「董事及監察人酬勞管理辦法」案。 4. 通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2018.01.30

決議內容	日期
2017年度第六次董事會 1. 通過本公司一○七年度營運計劃案。 2. 通過本公司「民國一○七年度稽核計劃」案。	2017.12.28
2022年度第一次董事會 2017年度第五次董事會 1.通過本公司之子公司SAG Japan Co., Ltd.現金增資案。 2.通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 3.通過修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」案。 4.通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2017.11.09
2017年度第四次董事會 1.通過本公司一○五年度個別董事、監察人酬勞分配案。 2.通過本公司一○五年度個別經理人員工紅利分配案。 3.通過本公司一○五年度盈餘分配除息基準日及發放日擬訂案。 4.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 5.通過修訂本公司內部控制制度「內部重大資訊處理作業程序」案。 6.通過本公司金融機構融資合約到期續約案。 7.通過本公司擬購置營運用不動產案。	2017.08.08
2017年度第三次董事會 1.通過本公司金融機構融資合約到期續約案。 2.通過修訂本公司內部控制制度「職務代理人制度管理辦法」案。	2017.05.05
2017年度第二次董事會 1.通過本公司一○五年度員工酬勞及董監酬勞總額提撥案。 2.通過本公司一○五年度決算表冊。 3.通過本公司一○五年度盈餘分配案。 4.通過本公司一○五年內部控制制度聲明書案。 5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6.通過評估本公司委任簽證會計師獨立性及適任性暨委任報酬案。 7.通過召開一○六年股東常會事宜。 8.通過受理股東提案權審查標準及作業流程。 9.通過本公司固定薪資之架構調整案。 10.通過本公司經理人薪資結構及薪資調整案。	2017.03.09
2017年度第一次董事會 1.通過本公司一○五年度經理人「年終獎金」發放案。 2.通過本公司一○五年度「經營績效獎金」發放案。 3.通過本公司金融機構融資合約到期續約案。	2017.01.23

一、董事會成員之接班規劃

本公司目前董事共9名(含獨立董事3名)，各具備商務、產業、財務會計或公司業務所須之經營管理專長，其中1人同時身兼本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
關於董事會之接班規劃，本公司董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，董事會組成成員需具備商務、法律、財務會計、經營管理或公司產業所需之專業知識與技能，於任職期間，每年安排進修時數至少6小時，協助董事持續充實新知，以保持其核心價值及專業優勢與能力。
獨立董事依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班規劃，本公司仍規劃來自學術界及產業界。

二、重要管理階層之接班規劃

本公司經副理級以上員工為重要管理階層及接班人選，每人均已完成職務說明書及工作說明書，每位均有職務代理人，除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，期能提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。

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