Corporate Governance
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功能性委員會
薪酬委員會
審計委員會
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
薪酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪酬委員會組織章程,該委員會有三位成員組成,其中兩位為獨立董事。
薪酬委員會至少每年召開兩次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
職稱 | 姓名 |
---|---|
召集人 | 王精文(獨立董事) |
委員 | 陳芓伃(獨立董事) |
委員 | 朱家穎(獨立董事) |
薪資報酬委員會討論事由與決議結果及公司對成員意見之處理
期別&開會日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 薪資報酬委員會委員意見 及公司對委員意見之處理 |
---|---|---|---|
第四屆第五次110.01.29 | 本公司一○九年度經理人「年終獎金」發放案 | 全體出席委員審核通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過。 |
本公司一○九年度「經營績效獎金」發放案 | |||
本公司一一○年度員工酬勞及董監酬勞提撥比率案 | |||
第四屆第六次110.02.26 | 本公司一○九年度員工酬勞及董監酬勞總額提撥案 | 全體出席委員審核通過 | |
本公司經理人薪資調整案 | |||
第四屆第七次110.08.05 | 本公司一○九年度個別董事、監察人酬勞分配案 | 全體出席委員審核通過 | |
本公司一○九年度個別經理人員工酬勞分配案 | |||
第四屆第八次111.01.25 | 本公司一一○年度經理人「年終獎金」發放案 | 全體出席委員審核通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過。 |
本公司一一○年度「經營績效獎金」發放案 | |||
本公司一一一年度員工酬勞及董監酬勞提撥比率案 | |||
第四屆第九次111.02.24 | 本公司獨立董事薪資報酬調整案 | 全體出席委員審核通過 | |
本公司經理人薪資調整案 | |||
第四屆第十次111.05.05 | 修訂「董事及監察人酬勞管理辦法」部分條文並更名為「董事酬勞管理辦法」案 | 全體出席委員審核通過 | |
修訂「董事會績效評估辦法」部分條文案 | |||
修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案 | |||
修訂「經理人獎酬管理辦法」部分條文案 | |||
本公司獨立董事薪資報酬調整案 |
審計委員會委員由三位獨立董事組成,至少一人具備會計或財務專長,並由全體成員推舉一人為召集人及會議主席。
審計委員會旨在執行公司有關財務報導及內部控制監督之運作,將所提建議提交董事會討論,其職權如下:
一、依第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會委員簡介:
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
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召集人 | 王精文 | .國立交通大學管理科學研究所博士 .國立中興大學企業管理學系(所)特聘教授 .國立中興大學企業管理學系(所)教授 .國立中興大學副校長 .國立中興大學管理學院院長 .國立中興大學企業管理學系(所)主任 |
委員 | 陳芓伃 | .東海大學會計系 .群智聯合會計師事務所執業會計師 |
委員 | 朱家穎 | .國立中正大學法律學系法律學研究所刑事法組碩士 .朱家穎律師事務所主持律師 .安心聯合律師事務所律師 |
薪資報酬委員會討論事由與決議結果及公司對成員意見之處理
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。薪酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪酬委員會組織章程,該委員會有三位成員組成,其中兩位為獨立董事。
薪酬委員會至少每年召開兩次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
薪酬委員會至少每年召開兩次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
期別&開會日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 薪資報酬委員會委員意見 及公司對委員意見之處理 |
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第四屆第五次110.01.29 | 本公司一○九年度經理人「年終獎金」發放案 | 全體出席委員審核通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過。 |
本公司一○九年度「經營績效獎金」發放案 | |||
本公司一一○年度員工酬勞及董監酬勞提撥比率案 | |||
第四屆第六次110.02.26 | 本公司一○九年度員工酬勞及董監酬勞總額提撥案 | 全體出席委員審核通過 | |
本公司經理人薪資調整案 | |||
第四屆第七次110.08.05 | 本公司一○九年度個別董事、監察人酬勞分配案 | 全體出席委員審核通過 | |
本公司一○九年度個別經理人員工酬勞分配案 | |||
第四屆第八次111.01.25 | 本公司一一○年度經理人「年終獎金」發放案 | 全體出席委員審核通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過。 |
本公司一一○年度「經營績效獎金」發放案 | |||
本公司一一一年度員工酬勞及董監酬勞提撥比率案 | |||
第四屆第九次111.02.24 | 本公司獨立董事薪資報酬調整案 | 全體出席委員審核通過 | |
本公司經理人薪資調整案 | |||
第四屆第十次111.05.05 | 修訂「董事及監察人酬勞管理辦法」部分條文並更名為「董事酬勞管理辦法」案 | 全體出席委員審核通過 | |
修訂「董事會績效評估辦法」部分條文案 | |||
修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案 | |||
修訂「經理人獎酬管理辦法」部分條文案 | |||
本公司獨立董事薪資報酬調整案 |